200206 A008 La Policía Real de Gibraltar detiene a un hombre por presunto blanqueo de capitales

 

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar detiene a un hombre por presunto blanqueo de capitales

Gibraltar, 6 de febrero de 2020

Ayer, agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (RGP) detuvieron a un hombre local de 34 años, empleado como contable, por supuesto blanqueo de capitales.

La detención se deriva de una dilatada investigación liderada por la RGP, en colaboración con la Agencia Tributaria gibraltareña y otras agencias, y conllevó el registro de una serie de viviendas y empresas con la asistencia de las Unidades de Guías Caninos del Servicio de Aduanas.

Posteriormente, la persona fue liberada bajo fianza a la espera de llevar a cabo investigaciones adicionales.

La investigación forma parte de los esfuerzos más amplios realizados por parte de distintos territorios de forma colaborativa para afrontar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Gibraltar y el área del Campo de Gibraltar.

Agentes de la Guardia Civil española, pertenecientes al Organismo de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España (OCON-SUR), estuvieron presentes durante algunos de los registros de forma no operativa.

 

Nota oficial de la RGP en inglés, en el pdf adjunto

 

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con

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Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

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